By En el marco de la sesión ordinaria de la asociación Empresarios Unidos por Tijuana (EUTJ), la Juez de Distrito en retiro, Doc. María del Socorro López Villarreal, impartió una conferencia clave enfocada en la prevención y los criterios regulatorios en torno al bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante este espacio de diálogo empresarial, la especialista enfatizó la importancia de que las personas y empresas que realizan actividades vulnerables presenten sus reportes en tiempo y forma. Subrayó que es crucial vigilar de cerca los montos de las operaciones y notificar de manera oportuna cualquier comportamiento o transacción sospechosa para evitar encender alertas ante las autoridades regulatorias.
Asimismo, López Villarreal hizo un llamado directo a la banca y demás entidades del sector financiero para reforzar sus controles internos y mantener una vigilancia estricta sobre el origen y manejo de los flujos de efectivo. Esto con la finalidad de asegurar que los usuarios comerciales no se vean sorprendidos por congelamientos preventivos que afecten la operatividad de sus negocios.
El núcleo de la recomendación para la comunidad empresarial radicó en mantener una congruencia absoluta en su perfil fiscal. La ponente puntualizó que el factor más importante para evitar observaciones o investigaciones de la UIF es garantizar que los ingresos declarados concuerden exactamente con la actividad económica registrada y reportada ante el SAT.
Finalmente, la experta recordó a los miembros de EUTJ que la transparencia, la trazabilidad y contar con el debido sustento documental para cada movimiento financiero son las herramientas más efectivas para operar con total tranquilidad, protegiendo el patrimonio empresarial y fomentando el desarrollo económico de la región.
Comments