By Así va el proceso legal contra Sam Bankman-Fried, el cual involucra miles de MDD.
Cuando hay la apertura de un negocio promisorio, es recurrente la aparición de diversos estafadores, quienes, como auténticos “visionarios del mal”, ven panoramas ideales para cometer diversos fraudes.
Lo hemos visto en Wall Street con Jordan Ross Belfort , en Tinder con Simon Leviev y ahora, más recientemente, en el negocio de las criptomonedas con Sam Bankman-Fried, el conocido por muchos como el “rey de la moneda digital”, y que, a pesar de declararse inocente, está acusado de cometer fraude y saqueo de por varios miles de millones de dólares con FTX, compañía de la cual fue CEO.
Ahora bien, ¿y cómo va este enredo?, que, tras vivir en diciembre varios de sus capítulos más álgidos, donde incluso Sam tuvo que pagar una fianza de 250 MDD, en este inicio de año ha comenzado a generar mayor interés en el mundo financiero.
Por lo pronto, aquí en CAMPESTRE te lo explicamos, checa…
Fuentes anónimas citadas por Reuters afirmaron que, a principios de 2022, Bankman-Fried había transferido al menos 4,000 millones de dólares de FTX a Alameda Research, sin ninguna divulgación a personas con información privilegiada o al público.
El graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts ha sido acusado de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración, incluido el lavado de dinero y cometer violaciones de financiamiento de campañas. Podría enfrentar hasta 115 años de prisión si es declarado culpable.
Las fuentes dijeron a Reuters que el dinero transferido incluía fondos de clientes y que estaba respaldado por FTT y acciones en Robinhood.
Una fuente anónima citada por el Wall Street Journal declaró que Bankman-Fried había revelado que Alameda le debía a FTX alrededor de 10 mil millones de dólares que estaban garantizados a través de fondos de clientes almacenados en FTX cuando FTX tenía, en ese momento, 16 mil millones de dólares en activos de clientes.
Ante dicho panorama, Bankman-Fried renunció como CEO de FTX y fue reemplazado por John J. Ray III, el mismo día que FTX y entidades relacionadas se declararon en bancarrota en el estado de Delaware.
El 13 de diciembre, Bankman-Fried fue arrestado bajo 8 cargos, incluyendo fraude electrónico y el 21 del mismo mes fue extraditado a Estados Unidos.
Ya en Estados Unidos, un juez de Nueva York ordenó la liberación bajo fianza de 250 millones de dólares Bankman-Fried, mientras espera el juicio por fraude por el colapso de esa plataforma de intercambio de criptomonedas.
Tras ese episodio, el juez dictaminó que Bankman-Fried, quien recientemente afirmó que solo le quedaban 100 mil dólares en el banco, tendrá que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford en California.
Según el acuerdo, el exmultimillonario de 30 años, una vez promocionado como un posible futuro Warren Buffett, estará sujeto a monitoreo electrónico.
FTX y su casa comercial hermana Alameda Research quebraron el mes pasado, disolviendo un negocio comercial virtual que en un momento había sido valorado por el mercado en 32 mil millones de dólares.
Se espera que Sam Bankman-Fried se declare inocente este martes 3 de enero por los cargos penales por los que engañó a los inversores y saqueó miles de millones de dólares en su bolsa de criptomonedas FTX, ahora en bancarrota, según una fuente familiarizada. con el asunto
Está previsto que Bankman-Fried comparezca a las 2 pm en Manhattan para presentar una declaración de culpabilidad.
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