By El cumplimiento financiero, la certeza jurídica y los riesgos relacionados con operaciones bancarias fueron parte de los temas abordados durante un panel organizado por COPARMEX Mexicali, que reunió a especialistas y representantes del sector productivo de Baja California.
COPARMEX Mexicali llevó a cabo el panel “Congelamiento de Cuentas y Riesgo Empresarial”, un espacio enfocado en el análisis de temas relacionados con cumplimiento, banca y certeza jurídica para las empresas de Baja California.
El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Araiza y reunió a empresarios, especialistas y representantes del sector productivo interesados en fortalecer la información preventiva y el conocimiento sobre riesgos financieros y regulatorios que pueden impactar la operación de las compañías.
Durante el panel se abordaron temas vinculados con el congelamiento de cuentas bancarias, mecanismos de cumplimiento, prevención de riesgos y procedimientos relacionados con el sistema financiero, en un contexto donde las empresas buscan mayor claridad jurídica y herramientas para fortalecer sus operaciones.
Entre los panelistas participaron Carlos Alberto Pérez Macías, presidente de la World Compliance Association Capítulo México; María Isabel Molina Aguilar, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción relacionados con el Sistema Financiero de la Fiscalía General de la República; Rubén David Aguilar Santibáñez, coordinador de magistrados del Décimo Quinto Circuito del Poder Judicial de la Federación y exvicepresidente de cumplimiento de la Comisión Nacional de Integridad y Anticorrupción de COPARMEX; así como César Ernesto Méndez Macías, director adjunto en Kapital Bank.
La moderación estuvo a cargo de Marco Antonio Ibargüen Morales.
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