By TIJUANA, B.C. El Colegio de Contadores Públicos de Baja California anunció, durante una conferencia de prensa realizada este martes en sus instalaciones en Tijuana, la próxima realización de un seminario dirigido a empresarios, contadores y profesionales de distintos sectores, con el objetivo de informar y capacitar sobre las recientes reformas y disposiciones relacionadas con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México.
Durante el encuentro, los representantes del organismo destacaron la importancia de que las empresas conozcan y apliquen correctamente las obligaciones establecidas en la legislación antilavado, ante el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades.
La contadora pública Janeth Ayala Jacobsen señaló que, aunque la legislación en esta materia existe desde 2013, todavía hay empresas que no han implementado adecuadamente los procedimientos requeridos.
La comunidad empresarial no está cumpliendo. Por esa razón, las autoridades están enviando revisiones a las empresas, donde hemos encontrado casos en los que, durante las inspecciones, se acumulan multas de hasta 150 millones de pesos”, expresó.
Mayor control y documentación de las operaciones
El seminario abordará las modificaciones a las reglas de carácter general, así como los nuevos parámetros de cumplimiento relacionados con la prevención del lavado de dinero.
Ayala Jacobsen explicó que las empresas deberán prestar especial atención a la identificación de sus clientes, la verificación del origen de sus recursos y la implementación de mecanismos automatizados que permitan llevar un registro de sus perfiles transaccionales.
Asimismo, advirtió sobre la importancia de regularizar los procedimientos internos y mantener la documentación correspondiente antes de recibir una revisión de las autoridades.
Ahora hay que identificar al cliente, revisar de dónde provienen sus recursos e implementar mecanismos automatizados de cumplimiento para tener un perfil transaccional del cliente. Si la empresa no ha cumplido con los informes a las autoridades antes de que estas la revisen, las multas pueden quedar en firme”, explicó.
En ese sentido, enfatizó la importancia de que los contribuyentes tomen medidas preventivas y atiendan oportunamente sus obligaciones.
Impacto en los sectores inmobiliario y automotriz
Durante la conferencia también se abordaron las implicaciones que estas disposiciones tienen para actividades consideradas vulnerables, entre ellas las operaciones inmobiliarias, la compraventa de vehículos y otras actividades empresariales.
Como ejemplo, se mencionó el caso de los arrendamientos inmobiliarios, en los que pueden existir obligaciones específicas de identificación, integración de expedientes y cumplimiento de avisos, dependiendo de las características y los montos de las operaciones.
Los especialistas destacaron la importancia de contar con contratos, documentación legal legible y expedientes que permitan identificar a las partes involucradas, así como respaldar la información relacionada con sus actividades y recursos.
El objetivo es que los profesionales y empresarios conozcan cuáles son sus responsabilidades, qué documentación deben conservar y en qué circunstancias deben presentar los avisos correspondientes, a fin de reducir riesgos de incumplimiento y posibles sanciones.
Un llamado a la actualización profesional
Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, el contador Fausto Alfredo Rivera Méndez, resaltó la importancia de que los profesionales se mantengan actualizados ante los cambios regulatorios.
Se modifican las formas en las que hay que cumplir y la documentación que se tendrá que reportar cada mes al SAT”, señaló.
Rivera Méndez explicó que quienes participan en actividades como la compraventa de joyas, vehículos e inmuebles deben conocer los procedimientos de identificación de clientes y las obligaciones documentales que correspondan a cada operación.
Los representantes del Colegio invitaron a integrantes del sector empresarial, inmobiliario y automotriz, así como a contadores y demás profesionales interesados, a participar en esta capacitación para conocer las nuevas disposiciones, sus alcances y los plazos de entrada en vigor.
Fechas, duración y costo del seminario
De acuerdo con la información presentada durante la conferencia, el seminario se llevará a cabo del 20 de octubre al 19 de noviembre, en modalidad presencial, con una duración total de 30 horas.
Las sesiones se realizarán los martes y jueves, con una duración de tres horas por día.
Los costos anunciados son los siguientes:
– Socios del Colegio: $8,000 pesos.
– No socios: $9,500 pesos.
– Maestros y estudiantes:$4,000 pesos.
La capacitación busca brindar herramientas prácticas para comprender e implementar las modificaciones normativas, fortalecer los controles internos y mantener la documentación necesaria para atender las obligaciones correspondientes.
Con esta iniciativa, el Colegio de Contadores Públicos de Baja California busca en un entorno donde la prevención, la transparencia y la correcta documentación de las operaciones adquieren una importancia creciente.
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