By Quienes cuenten con una cuenta bancaria en Estados Unidos con un saldo mensual promedio mayor a 50 mil dólares deben acreditar de dónde proviene su ingreso, así lo manifestó la Contadora y Abogada Karla Peralta Figueroa.
Precisó que debido al convenio firmado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el departamento del Tesoro de Estados Unos en 2010 denominado “Ley de cumplimiento fiscal sobre cuentas extranjeras Fatca” dichos países intercambiarán información financiera de los derechohabientes.
Explicó que el objetivo principal del convenio es el de tener una asistencia mutua del cumplimiento de las obligaciones fiscales en ambos países.
La información a compartir, será la del nombre del titular, su dirección, su Registro Federal de Contribuyentes y el saldo promedio mensual del ahorro, bono o inversión.
La también abogada puntualizó que es a partir del primero de septiembre de este año, cuando Estados Unidos estará proporcionando información a México de aquellos mexicanos que en el año de 2013 ya contaban con alguna cuenta bancaria la cual tuviera el saldo mensual mayor a 50 mil dólares.
Señaló que esto es aplicable a las cuenta de cheques, de ahorro normal o con cheque, inversiones, bonos o acciones.
Asimismo, dijo que la SHCP empezará a realizar auditorías, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y solicitudes de información a aquellos cuentahabientes con tal perfil financiero.
Manifestó que quienes no puedan acreditar de dónde provienen sus ingresos, le pueden hacer una presuntiva fiscal argumentando que está incurriendo en algún tipo de evasión de impuestos, lo cual es finado y no se puede tener el derecho a fianza.
Por lo anterior, recomendó a los cuentahabientes a mantener todos sus documentos en orden.
Recalcó que cuando se trate de bienes inmuebles, es necesario que pasen por la fe de un notario, así como también en caso de donaciones o herencias, lo cual previene problemas fiscales, legales y civiles.
“Ver si ese dinero ya pagó impuestos, sino está pagando impuestos en México con esa información cobrar el 30% de ISR y ver de dónde proviene” expresó.
Por último, expresó que aquellos que no tengan la manera de acreditar sus ingresos y decidan cancelar sus cuentas, dicha acción no serviría ya que las instituciones financieras mantendrían dicho historial.
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