By El procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) atraerá la investigación del presunto fraude por 15 millones de dólares descubierto al interior de una subsidiaria de Banamex.
El funcionario aseguró que de comprobarse los actos ilícitos habrá cárcel para el personal involucrado de la institución bancaria, independientemente de la sanción administrativa que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
«Corresponderá a la PGR abrir las investigaciones que correspondan conforme a las disposiciones que le son aplicables», dijo Laynez en conferencia de prensa.
Señaló que desde el pasado 2 de octubre las autoridades financieras fueron informadas por Banamex respecto de la auditoría que Citigroup había realizado a una de las subsidiarias del banco y de la que se detectó la posible comisión de ciertos actos ilícitos. «Se habla de fraude y uso de información relacionada con telecomunicaciones interceptadas», dijo.
En cuplimiento de lo que dispone la ley, agregó Laynez, de forma coordinada Banxico, la Secretaría de Hacienda y la CNBV hicieron del conocimiento dichos hechos desde el 6 y 7 de octubre al Ministerio Público de la federación.
Citi informó el martes que una investigación externa había dejado al descubierto un fraude de 15 millones de dólares en la firma que presta servicios de seguridad a Banamex.
El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, aclaró que dicha subsidiaria no presta servicios financieros al público en general.
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